AML-beleid

Doel

Super Spin past anti-witwascontroles toe om misbruik van accounts, stortingen en opnames te beperken. Het beleid volgt de verplichtingen die horen bij de Malta Gaming Authority (MGA) en de operationele standaarden van exploitant Comentive LTD.

Risicogebaseerde monitoring

Systemen volgen ongebruikelijke stortingspatronen, snelle in-en-uitcycli, middelen van derden en inconsistente KYC-gegevens. Bij een alert kan een opname worden gepauzeerd tot bron van middelen of identiteit is bevestigd. We vragen alleen documenten die nodig zijn voor de beoordeling.

Verboden gedrag

Het is niet toegestaan accounts te delen, middelen van derden te storten, gestructureerde kleine opnames te gebruiken om limieten te omzeilen of valse documenten te uploaden. Overtredingen kunnen leiden tot bevriezing van het saldo, annulering van bonussen en melding waar de wet dat voorschrijft.

Samenwerking met autoriteiten

Waar Nederlands of Maltees recht dat vereist, deelt het platform relevante informatie met bevoegde autoriteiten. Spelers worden niet vooraf gewaarschuwd als geheimhouding wettelijk verplicht is. Bewaartermijnen voor AML-dossiers volgen de licentie-eisen.

Jouw medewerking

Reageer tijdig op verzoeken om aanvullende informatie. Incomplete dossiers vertragen uitbetalingen. Support begeleidt het proces via beveiligde kanalen; stuur nooit gevoelige documenten via onbeveiligde openbare chatgroepen.